Cursos - AULA DGE, Servicios Formativos
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El centro de formación dispone de mucha experiencia en el ámbito educativo y del equipo docente más cualificado y profesional. Además de un amplio catálogo de varios tipos de formación en diversos sectores y en todas las modalidades posibles: presencial, a distancia, online.
Qué puedo estudiar en AULA DGE, Servicios Formativos
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Curso en Madrid A consultarCurso Entramados Societarios y Titularidad Real
Estudiar las múltiples formas que pueden tomar los entramados societarios y los instrumentos disponibles para conocer a sus propietario reales. A quién va dirigido: Compliance officers, responsables ...
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Seminario en Madrid A consultarTaller de Diligencia Debida
El 24 de mayo (1º sesión) se estudiará, mediante casos prácticos, los elementos fundamentales a tener en consideración para la realizar de una debida diligencia. En la sesión del 31 de mayo se ...
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Curso en Madrid 1.090 €Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo
Objetivos: El Curso tiene como objetivo el perfeccionar los conocimientos de profesionales de PBC/FT, para que los sujetos obligados cumplan eficazmente las tareas que se les tiene encomendadas. A ...
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Seminario semipresencial en Madrid A consultarFRAUDE FISCAL Y PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
A través de CASOS PRÁCTICOS, orientar a los sujetos obligados, en lo que afecta a la detección de operativa sospechosa en la que se conectan escenarios de fraude fiscal y de blanqueo de ...
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Seminario semipresencial en Madrid A consultarTALLER DE ANÁLISIS DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
El Seminario se plantea en dos sesiones, con un contenido desarrollado a partir de diferentes casos prácticos que serán propuestos por los ponentes, según su propia experiencia en los diferentes ...
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Seminario en Madrid A consultarFINANCIACION TERRORISMO
La financiación del terrorismo está continuamente cambiando y cada vez se requiere tener un mayor conocimiento sobre las nuevas tendencias para poder prevenirlo de una forma efectiva.¿Dónde nos ...
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Curso en Madrid 63 €CURSO LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA-PBC/FT
El curso tiene como objetivo reunir a estudiantes y profesionales de la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para estudiar, con profesores universitarios y responsables ...
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