El 24 de mayo (1º sesión) se estudiará, mediante casos prácticos, los elementos fundamentales a tener en consideración para la realizar de una debida diligencia. En la sesión del 31 de mayo se analizarán en clase los resultados de los trabajos realizados en grupo durante la semana a partir de los enunciados facilitados en la primera sesión –método del caso-. Dado la metodología que se va a desarrollar basada en el trabajo en grupos, el número de plazas es limitado.

Objetivos: Entender el fundamento de la diligencia debida como pilar básico de la prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Analizar sus elementos principales, distinguiendo los formales de aquellos que constituyen su fundamento Estudiar el procedimiento de aceptación de un cliente, importancia de la conservación y gestión de la información y documentación que se recoge. Formularios KYC, Declaración de Actividad y CRS

A quién va dirigido: Complience officers, responsables y resto de profesionales de los sujetos obligados que trabajan en temas relacionados con la PBCFT: bancos, inmobiliarias, entidades de pago, establecimientos financieros de crédito entidades sin ánimo de lucro otros Despachos de abogados. Consultoras Profesores e investigadores.