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Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo

AULA DGE, Servicios Formativos
AULA DGE, Servicios Formativos

Curso Presencial en Madrid (Madrid)

Precio: 1.090 €
Duración: 5 días

Resumen del curso

Objetivos: El Curso tiene como objetivo el perfeccionar los conocimientos de profesionales de PBC/FT, para que los sujetos obligados cumplan eficazmente las tareas que se les tiene encomendadas.

A quién va dirigido: Compliance y responsables de prevención de los sujetos obligados (bancos, inmobiliarias, entidades de pago, establecimientos financieros de crédito ), fuerzas de seguridad, compliance de empresas relacionadas con el comercio exterior, despachos, asesores financieros, auditores, directores de seguridad, etc.

Información adicional

PONENTES


Bacigalupo, Silvina, Universidad Autónoma de Madrid
Belmonte, Eva, BANCO MARE NOSTRUM.
Borge Díez, Héctor, The Blackstone Group
Campo, Antonio del, BBVA
Carrasco, Ángela, Oficina Nacional de Investigación del Fraude, Agencia Tributaria
Córcoles, Francisco, SEPBLAC.
Cruz-Guzmán, Pilar, ANDBANK.
Dizy, Dolores, Universidad Autónoma de Madrid
Herránz, Tomás, Fiscal Anticorrupción
López-Aranguren, Pilar, GOLDMAN SACH
Morón, Pedro, Universidad Autónoma de Madrid
Pinilla, Álvaro, SEPBLAC
Piris-Cabezas, Manuel, GRUPO CAIXABANK.
Salinas, Javier, Universidad Autónoma de Madrid
Valdés, María, SAREB
Vassileios Karagiorgos, DGE Bruxelles Consulting Group

 
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Temario completo de este curso

  • El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: su prevención en España (Informe GAFI). Pedro Morón, UAM.
  • La corrupción, efectos económicos y sociales. Javier Salinas , UAM.
  • El blanqueo de capitales: tipología e instrumentos para su prevención. Pedro Morón, UAM.
  • La financiación del terrorismo: concepto y tipología. Pedro Morón, UAM.
  • Las recomendaciones del GAFI y la Directiva de la UE en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, Álvaro Pinilla, SEPBLAC.
  • Marco normativo de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, Andrés Martínez Calvo, Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, Ministerio de Economía.
  • Organización del área de PBC/FT. Hector Borge Diéz, The Blackstone Group.
  • Medidas de diligencia debida. su aplicación. Margarita Rufas, SEPBLAC.
  • Obligaciones de información. Análisis eficaz de la DMO. Margarita Rufas, SEPBLAC.
  • Control interno. Margarita Rufas, SEPBLAC.
  • El conocimiento del cliente. María Valdés, SAREB
  • Resolución de problemas prácticos en la aplicación de la diligencia debida. Pilar Cruz-Guzmán. ANDBANK.
  • Dificultades actuales en la aplicación de la PBC/FT. Pilar Cruz-Guzmán. ANDBANK.
  • Análisis e investigación de las operaciones sospechosas, sujeto Obligado Francisco Córcoles, SEPBLAC.
  • Análisis e investigación de las operaciones sospechosas, Francisco Córcoles, SEPBLAC.
  • Taller de análisis de operaciones sospechosas, Francisco Córcoles, SEPBLAC.
  • El riesgo en la Prevención de Blanqueo de Capitales y la Financiación del terrorismo, Eva Belmonte, BANCO MARE NOSTRUM.
  • El componente internacional en la PBC/FT, sanciones y contramedidas financieras. Manuel Piris-Cabezas, GRUPO CAIXABANK.
  • Paraísos fiscales y blanqueo de capitales, Dolores Dizy, UAM.
  • Fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales, Ángela Carrasco, Oficina Nacional de Investigación del Fraude, Agencia Tributaria.
  • COMPLIANCE-PBC/FT. Pilar López-Aranguren, GOLDAM SACHS INTERNATIONAL
  • Sistema de represión del blanqueo de capitales, Silvina Bacigalupo, UAM.
  • Experiencias internacionales en la PBC/FT. Antonio del Campo , BBVA.
  • Elementos típicos y su prueba en el delito de Blanqueo de Capitales. Tomás Herranz, Fiscal Anticorrupción
 
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