Objetivos: Conocer de una forma directa y práctica las nuevas formas y canales de financiación del terrorismo. Entender las debilidades que pudieran existir en los controles de los sujetos obligados, que puedan ser utilizadas por las organizaciones terroristas, y a su vez convertirlas en fortalezas para mitigar el riesgo. Analizar casos prácticos -relacionados con casos reales- sobre las diferentes medidas que pueden tomar los sujetos obligados para prevenirlo. Determinar qué tipo de información podría ser incluida en las COS por ser de mayor utilidad en las posteriores investigaciones.

A quién va dirigido: Compliance officers, responsables y resto de profesionales de los sujetos obligados que trabajan en temas relacionados con la PBC y/o FT (bancos, inmobiliarias, entidades de pago, establecimientos financieros de crédito, entidades sin ánimo de lucro, ...), fuerzas de seguridad del Estado (Nacional, Autonómicas y Municipales), compliance de empresas relacionadas con el comercio exterior, directores del área jurídica, despachos de abogados, profesores e investigadores.