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    PRECIO: 1.440 €
    CURSO:Online

    El objetivo es formar a alumnos y profesionales para enfrentarse a los retos globales que se afronta en cualquier pleito en el que se derive una responsabilidad civil, facilitándoles los conocimientos necesarios para resolver los problemas jurídicos.

CURSO LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA-PBC/FT

AULA DGE, Servicios Formativos
AULA DGE, Servicios Formativos

Curso Presencial en Madrid (Madrid)

Precio: 63 €
Duración: 3 días

Resumen del curso

El curso tiene como objetivo reunir a estudiantes y profesionales de la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para estudiar, con profesores universitarios y responsables de la Administración y empresas, la situación actual y las potenciales mejoras de la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

A quién va dirigido: Estudiantes y profesionales

Temario completo de este curso

2 de Julio: medidas preventivas en la lucha contra la corrupción y la delincuencia, fines de la prevención en la lucha contra la corrupción el terrorismo y los delitos económicos, la lucha contra la financiación del terrorismo, implantación de un sistema de prevención.
3 de Julio: costes y beneficios de la PBC/FT, mecanismos internacionales para la PBC/FT, órganos centralizados de prevención y fuentes de información, presente y futuro de la normativa, movimientos internacionales de capital: fiscalidad y blanqueo.
4 de Julio: eficacia del sistema de PBC/FT en España. Enfoque criminológico, Mesa redonda(la visión de los sujetos obligados), las FINTECH y REGTECH: nuevas soluciones en el mundo financiero.
 
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