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    PRECIO: 134 € 81 €
    CURSO DE COMPRA ONLINE:Online

    Objetivos: • Conocer las obligaciones en materia de prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para empresas y profesionales.• Implementar las políticas y procedimientos de prevención en esta materia.• Establecer un Órgano d...

Seminario de Prevención de Blanqueo de Capitales

Centro de Estudios Coliseum
Centro de Estudios Coliseum

Seminario Online

Precio: 151-300 €

Resumen del seminario

Los objetivos de este curso son: - Estudiar la terminología y concepto de blanqueo de capitales.
- Conocer las etapas que suelen producirse en el blanqueo de capitales.
- Obtener conocimiento de las técnicas de blanqueo de capitales empleados.
- Familiarizarse con las características de los paraísos fiscales y su utilización.
- Conocerás medidas para la prevención de blanqueo de capitales.

Información adicional

La METODOLOGÍA ONLINE propuesta se ajusta a las características y necesidades de cada alumno/a, combinando las metodologías de enseñanza programada y de trabajo autónomo del alumnado con el asesoramiento de un/a formador/a especializado y mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, creando un entorno de aprendizaje activo, próximo y colaborativo en el Campus Virtual.

 
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Temario completo de este curso

UD1. Blanqueo de Capitales


UD2. Sujetos Obligados en la Prevención del Blanqueo de Capitales


UD3. Identificación de Clientes


UD4. Medidas Legales Nacionales contra el Blanqueo de Capitales

 
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