Curso de Experto Prevención de Blanqueo de Capitales
En estos momentos el centro Aulalearning, S.L. no tiene la matrícula abierta para este curso.
Curso Online
Resumen del curso
Requisitos: No se necesitan requisitos previos.
Información adicional
Posgrado de Especialización de Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales a los participantes que acrediten una titulación universitaria legalizada en España. En caso de no tener dicha titulación, se expedirá un Certificado en Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales.
|
ver información adicional
|
Temario completo de este curso
- Marco general en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
- Normativa.
- Organizaciones y estándares internacionales.
- Enfoque basado en el riesgo.
- Operaciones sospechosas.
- Medidas preventivas.
- Obligaciones de información.
- Control interno.
- El manual de procedimientos.
- Medios de pago, organización institucional y régimen sancionador.
- Responsabilidades y perspectiva penal.
- El delito fiscal.
- El informe del experto externo según la normativa vigente.
|
ver temario completo
|
Más cursos relacionados de Legal
-
Experto en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
DELENARequisitos: Este programa formativo no tiene requisitos previos. A quién va dirigido: A todo tipo de personas, con conocimientos previos de esta materia como a los que quieran acercarse por primera ...
Curso
Distancia199 € -
Experto en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
AudiolísCurso online para convertirse en experto en el cumplimiento de la Ley 10/2010, de 28 de abril para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo por parte de empresas y ...
Curso
Online91 € -
Curso Experto Prevención Blanqueo Capitales en Asesoría Fiscal + Titulación Universitaria
Instituto Europeo de Asesoría Fiscal - INEAFObjetivos: - Estudiar las distintas obligaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales inherentes a los sujetos obligados por la normativa reguladores.- Analizar los sujetos obligados en ...
Curso
Online860 € -
CERTIFICACIÓN EXPERTO EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
ELBS-EUROPEAN LEADERSHIP BUSINESS SCHOOLSe entiende como blanqueo de capitales aquel fenómeno en el que, por medio de una serie de mecanismos, se pretende dar apariencia de legalidad a bienes y activos de origen delictivo. Através de este ...
Curso
Online1.920 €480 € Descuento -
CERTIFICACIÓN EXPERTO EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
ELBS-EUROPEAN LEADERSHIP BUSINESS SCHOOLSe entiende como blanqueo de capitales aquel fenómeno en el que, por medio de una serie de mecanismos, se pretende dar apariencia de legalidad a bienes y activos de origen delictivo. Através de este ...
Curso
Distancia1.920 €480 € Descuento -
Curso Experto en Administración Fiscal, Gestión de Renta y Tributación en Haciendas Locales
Instituto Europeo de Asesoría Fiscal - INEAFObjetivos: - Estudiar a fondo el Impuesto sobre el Valor Añadido como principal impuesto indirecto al que están sujetos las sociedades mercantiles.- Liquidar el Impuesto sobre el Valor Añadido ...
Curso
Online845 € -
Experto en Cierre Contable y Fiscal con Contaplus + Impuesto de Sociedades
Euroinnova Business SchoolObjetivos: - Determinar las operaciones contables que debemos llevar a cabo con motivo de fin de ejercicio.- Elaborar las cuentas anuales de la empresa, partiendo de la situación contable encontrada ...
Curso
Online540 €300 € Descuento -
Curso de Experto en Derecho Laboral y RR.HH online Certificado por la Universidad Isabel I
CEIJ - Centro de Estudios e Investigaciones JurídicasObjetivos: El Máster quiere dotar a los alumnos una formación completa en materia laboral, dotándole de los instrumentos básicos para conocer las peculiaridades del Procedimiento Laboral. ...
Curso
Online1.200 €1.140 € Descuento -
Prevención en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Didact1. Consideraciones generales 2. Normativa 3. Normas de actuación Órganos internos de prevención 4. Política de admisión de clientes 5. Identificación y conocimiento del cliente 6. Detección de ...
Curso de compra online
OnlineA consultar -
Experto en Mediación Civil y Mercantil (Valido para el registro de mediadores)
GES FORMACIONObjetivos: Conocerás los aspectos generales de la mediación y el rol del mediador, te formarás en la tipología de conflictos y en las posibles actitudes ante un conflicto. Conocerás los distintos ...
Curso
Distancia1.480 €490 € Descuento
Recomiéndanos | Laboris.net en inicio | Favoritos | Contáctenos | Acerca de Laboris.net | Condiciones de uso | Política de privacidad | Oferta de empleo | Política de cookies
© 2024 EMAGISTER Servicios de formación, S.L.
