Laboris.net

Curso de Prevención del blanqueo de capitales ONLINE

En estos momentos el centro EDILFORMACION no tiene la matrícula abierta para este curso.

EDILFORMACION
EDILFORMACION

Curso Online

Precio: 1.500 € 290 €
Descuento: Formas de Pago: Pago integro del curso por valor de 290

Resumen del curso

Objetivos: El objetivo principal es que al finalizar el curso, nuestros alumnos tengan una gran preparación profesional sobre todo lo que abarca el tema de Prevención del blanqueo de capitales. - Conocer las obligaciones en materia de prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para empresas y profesionales. - Implementar las políticas y procedimientos de prevención en esta materia. - Establecer un Órgano de Control Interno y aprender a elaborar el Manual de Control Interno. - Conocer las diferentes Infracciones y Sanciones establecidas en la normativa específica.

Requisitos: No se necesitas estudios previos para cursar esta formación.

A quién va dirigido: Este curso va dirigido especialmente a todas aquellas personas que quieren ser profesionales en el mundo de la hostelería y además, titulados para poder dedicarse a ello.

Información adicional

La METODOLOGÍA ONLINE propuesta se ajusta a las características y necesidades de cada alumno/a, combinando las metodologías de enseñanza programada y de trabajo autónomo del alumnado con el asesoramiento de un/a formador/a especializado y mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, creando un entorno de aprendizaje activo, próximo y colaborativo en el Campus Virtual. • ENSEÑANZA PROGRAMADA: Persigue transmitir los conocimientos al alumnado sin la intervención directa de el/la formador/a, a través de la organización y estructuración de los contenidos de forma secuencial. La realización periódica de ejercicios y pruebas de autoevaluación permiten afianzar lo aprendido y corregir los posibles errores en el aprendizaje. • TRABAJO AUTÓNOMO: Sistema de trabajo donde el/la alumno/a asume la responsabilidad de su proceso de aprendizaje, adaptándolo a su ritmo de trabajo y a sus propias necesidades, lo que exige una mayor implicación por su parte. Las acciones formativas están diseñadas para propiciar el fomento de las habilidades, conocimientos y experiencias relevantes para el desarrollo profesional dentro del ámbito de la temática del curso. El material didáctico objeto fundamental del proceso de enseñanza, será puesto a disposición del alumno en el Campus de manera ordenada y en los formatos más idóneos para ajustarlos a las especificaciones del curso. El alumno debe trabajarlos de manear autónoma dedicando un tiempo que dependerá de las necesidades individualizadas del alumno.

 
ver información adicional
 

Temario completo de este curso

1. INTRODUCCIÓN
  • 1.1.Antecedentes de la ley 10/2010
  • 1.2.Concepto de delito de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
  • 1.3.Técnicas de lavado de dinero
  • 1.4.Tipología de operaciones por sectores

2. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
  • 2.1.Objeto, definiciones y ámbito de aplicación
  • 2.2.Medidas normales de diligencia debida
  • 2.3.Medidas simplificadas de diligencia
  • 2.4.Medidas reforzadas de diligencia debida

3. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN
  • 3.1.Examen especial
  • 3.2.Comunicación por indicio
  • 3.3.Abstención de ejecución
  • 3.4.Comunicación sistemática
  • 3.5.Colaboración con la comisión de prevención del blanqueo de capitales
  • 3.6.No sujeción
  • 3.7.Exención de responsabilidad
  • 3.8.Prohibición de revelación
  • 3.9.Conservación de documentos

4. CONTROL INTERNO
  • 4.1.Medidas de control interno
  • 4.2.Órganos Centralizados de Prevención
  • 4.3.Examen externo
  • 4.4.Formación de empleados
  • 4.5.Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes
  • 4.6.Sucursales y filiales en terceros países
  • 4.7.Protección de datos de carácter personal
  • 4.8.Intercambio de información

5. INFRACCIONES Y SANCIONES
  • 5.1.Clases de infracciones y sus correspondientes sanciones. Infracciones muy graves
  • 5.2.Infracciones graves y sanciones correspondientes
  • 5.3.Infracciones leves y sanciones correspondientes
  • 5.4.Graduación de las sanciones
  • 5.5.Responsabilidad de administradores, directivos y personas jurídicas
 
ver temario completo
 
  

Más cursos relacionados de Legal



  • Didact

    1. Consideraciones generales 2. Normativa 3. Normas de actuación Órganos internos de prevención 4. Política de admisión de clientes 5. Identificación y conocimiento del cliente 6. Detección de ...

    Curso de compra online
    Online
    A consultar


  • Aulalearning, S.L.

    1. Marco general en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 2. Normativa. Organizaciones y estándares internacionales. 3. ...

    Postgrado
    Online
    750 € 590 € Descuento


  • Audiolís

    Curso online con el que conocerás las obligaciones básicas que establece la Ley10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Objetivos: Conocer las ...

    Curso
    Online
    61 €


  • Audiolís

    Curso online para convertirse en experto en el cumplimiento de la Ley 10/2010, de 28 de abril para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo por parte de empresas y ...

    Curso
    Online
    91 €


  • Esneca

    Este curso está dirigido a empresarios, directivos, emprendedores, trabajadores y cualquier persona que pretenda adquirir los conocimientos necesarios en PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES . ...

    Máster
    Online
    2.380 € 595 € Descuento


  • FORMACION Y FUTURO

    Conceptualización Introducción Fases del blanqueo de capitales Tipología y canales -Sujetos Obligados Los profesionales Abogados y procuradores Auditores de cuentas, ...

    Curso de compra online
    Online
    197 € 68 € Descuento


  • Iparcampus

    Objetivos: • Conocer las obligaciones en materia de prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para empresas y profesionales.• Implementar las políticas y procedimientos de ...

    Curso de compra online
    Online
    134 € 81 € Descuento


  • Psique Group

    La nueva legislación impone una serie de procedimientos y órganos de control interno y comunicación, que tienen como objetivo conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones sospechosas ...

    Curso de compra online
    Online
    135 €


  • IMQ IBERICA BUSINESS SCHOOL

    Objetivos: Formar al estudiante en normativas de prevención de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y paraísos fiscales, de cara a que pueda desempeñarse en cualquier tipo de empresa, ...

    Máster
    Online
    985 €


  • DELENA FORMACIÓN

    La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del ...

    Curso de compra online
    Online
    60 € 29 € Descuento

Recomiéndanos | Laboris.net en inicio | Favoritos | Contáctenos | Acerca de Laboris.net | Condiciones de uso | Política de privacidad | Oferta de empleo | Política de cookies

SCM Spain © 2024 EMAGISTER Servicios de formación, S.L.