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Curso Prevención Blanqueo de Capitales

Promoción y Desarrollo Cursos Técnicos
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Curso Online

Precio: 59 €

Resumen del curso

Curso multimedia online de prevención blanqueo de capitales, que podrá realizar desde cualquier dispositivo con conexión a internet: ordenador, tablet, móvil o smart TV. Curso práctico y sencillo totalmente actualizado, con temas multimedia, ejemplos y ejercicios detallados paso a paso.

A quién va dirigido: A todas aquellas personas que precisan realizar el curso de acuerdo a la normativa, Agentes inmobiliarios, trabajadores de banca, abogados o cualquier persona interesada en esta temática

Información adicional

Oferta excusiva hasta el 15 de Mayo 2022

 
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Temario completo de este curso

Conceptualización
1. Introducción
2. Fases del blanqueo de capitales
3. Tipología y canales
Sujetos Obligados
4. Los profesionales
5. Abogados y procuradores
6. Auditores de cuentas, asesores, contables y otras actividades profesionales
7. Entidades financieras I
8. Entidades financieras II
9. Resto de sujetos obligados
Obligaciones de los sujetos afectados
10. Obligaciones de los sujetos afectados I
11. Obligaciones de los sujetos afectados II
12. Obligaciones de los sujetos afectados III

-Lecturas

-Formularios

-Normativa

-Test de Autoevaluación

 
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