Seminarios de Legal - AULA DGE, Servicios Formativos
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Qué puedo estudiar en AULA DGE, Servicios Formativos
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Seminario en Madrid A consultarTaller de Diligencia Debida
El 24 de mayo (1º sesión) se estudiará, mediante casos prácticos, los elementos fundamentales a tener en consideración para la realizar de una debida diligencia. En la sesión del 31 de mayo se ...
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Seminario semipresencial en Madrid A consultarFRAUDE FISCAL Y PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
A través de CASOS PRÁCTICOS, orientar a los sujetos obligados, en lo que afecta a la detección de operativa sospechosa en la que se conectan escenarios de fraude fiscal y de blanqueo de ...
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Seminario semipresencial en Madrid A consultarTALLER DE ANÁLISIS DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
El Seminario se plantea en dos sesiones, con un contenido desarrollado a partir de diferentes casos prácticos que serán propuestos por los ponentes, según su propia experiencia en los diferentes ...
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Seminario en Madrid A consultarFINANCIACION TERRORISMO
La financiación del terrorismo está continuamente cambiando y cada vez se requiere tener un mayor conocimiento sobre las nuevas tendencias para poder prevenirlo de una forma efectiva.¿Dónde nos ...
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