PROGRAMA:

Módulo 1. Administración y dirección de Empresas

UNIDAD 1.- Fundamentos Básicos de Dirección Estratégica

• Dirección Estratégica. Conocimiento del entorno (macro y micro), herramientas/matrices de análisis y diagnóstico. Elección de la estrategia

  UNIDAD 2.- Habilidades de Dirección / Fundamentos Básicos de Dirección

• Motivación y Clima Laboral

• Gestión del Tiempo y del Cambio

• Liderazgo

• Conflicto y Negociación

• Trabajo en Equipo

• DPO / PpPO

• Cultura Organizacional

• Gestión de Proyectos: Presentación en Público

• Gestión del Tiempo y del Cambio

• Herramientas para la Gestión de la Calidad

• Procesos de Mejora

  UNIDAD 3.- Dirección Financiera

• Análisis económico financiero

• Finanzas

• Mercados

  UNIDAD 4.- Marketing

• Investigación de Mercados

• Comportamiento del Consumidor

• Marketing MiX

• Dirección Comercial y Ventas

• Marketing Online e internacional.

  UNIDAD 5.- Dirección de Recursos Humanos

• Análisis - Descripción - Valoración de Puestos de Trabajo

• Reclutamiento y Selección de Personal

• Estructura y Plantilla

• Políticas de Contratación - Compensación y Beneficios

• Plan de Acogida

• Formación y Sistemas de Formación en la Empresa

• Evaluación del Desempeño

  Módulo 2. Requisitos Previos.

  UNIDAD 1.- UNAS OBSERVACIONES PREVIAS PARA COMENZAR.

  UNIDAD 2.- QUE ES EXPORTAR HOY Y NUEVAS FORMAS

  UNIDAD 3.- LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS EXTERIORES. FUENTES DISPONIBLES

  Módulo 3. Procedimientos.

  UNIDAD 4.- LA PARTICIPACIÓN EN FERIAS POR PARTE DE NUESTRA EMPRESA: QUE SE DEBE HACER Y EVITAR

  UNIDAD 5.- EL PROCESO DE EXPORTACION.

  UNIDAD 6.- LA ELECCION DEL REPRESENTANTE.

Módulo 4. Financiación y habilidades negociadoras

UNIDAD 7.- HABILIDADES DE COMUNICACIÓN, VERBAL Y NO VERBAL, TELEFONICA Y PERSONAL

UNIDAD 8.- FINANCIACION Y ASEGURAMIENTO DE OPERACIONES E INVERSIONES.

UNIDAD 9.- EL PAPEL DEL PARTENARIADO Y LA COLABORACIÓN INTERNACIONAL

Módulo 5: Compliance Officer

UNIDAD 1: ¿QUÉ ES EL COMPLIANCE? CLAVES PARA SU CORRECTA INTERPRETACIÓN. GRANDES CONFUSIONES SOBRE COMPLIANCE Y MATERIAS QUE COMPRENDE.

1.- ¿Qué es el Compliance?

2.-Evolución Histórica del “Compliance”

3.- ¿Qué no es el “Compliance”?

4.- ¿Qué materias están incluidas en la figura de “Compliance”?

UNIDAD 2: ESTABLECIMIENTO DE UN MODELO DE PREVENCIÓN Y CONTROL EN LAS ORGANIZACIONES

1-. Introducción

2.-Diseño de un Modelo de Prevención y Control

3.-Estándares Internacionales

4.-Difícil Aplicabilidad Probatoria de los Sistemas de Complacer Anglosajones a Entornos de Positivización del Derecho

5.- ISO 19600 - Compliance Management Systems Guidelines y la guía Aenor de prevención de delitos

6.-COSO

UNIDAD 3 : EL CORPORATE COMPLIANCE Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)

1.- Introducción

2.- Consideraciones Previas sobre la Responsabilidad Penal las Personas Jurídicas

3.- Anexo I. Estudio Jurídico-Práctico sobre el 31 Bis del Código Penal.

UNIDAD 4: EL CORPORATE COMPLIANCE Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)

1.- Introducción. La reforma de la LO 5/2010

2.- Novedades Legislativas introducidas por LO 1/2015

3.- Valoración de la reforma legislativa introducida por la LO 1/2015

4.- Contenido de la Reforma de la Responsabilidad Penal de las personas Jurídicas introducida por LO 1/2015

5.- Penas Susceptibles de Imposición a las personas jurídicas

UNIDAD 5: EL CORPORATE COMPLIANCE Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. DELITOS SOCIETARIOS (III)

1.- Introducción al delito Societario

2.- Elenco Punitivo de Responsabilidad Penal para las Personas Jurídicas

• Delito de tráfico y trasplante ilegal de órganos humanos

• Delito de trata de seres humanos (artículo 177 bis CP).

• Delitos relativos a la Prostitución y la Corrupción de Menores (artículos 187, 188 y 189 CP).

• Delito de Descubrimiento y Revelación de Secretos (artículo 197 CP)

• Delitos de Estafa (artículos 248, 249, 250 y 251 CP).

• Delitos de insolvencia punible (artículos 257, 258, 259, 260 y 261 CP)

• Delito de Daños Informáticos (264 CP)

• Delito de Blanqueo de Capitales (302 CP)

UNIDAD 6: EL CORPORATE COMPLIANCE Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. DELITOS SOCIETARIOS (IV)

1.- Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores (artículos 270 a 288 CP).

2.- Delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social (artículos 305, 306, 307, 308, 309 y 310 CP).

3.- Delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas (artículo 318 bis CP).

4.- Delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo (artículo 319 CP).

5.- Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (artículo 325CP).

UNIDAD 7: EL CORPORATE COMPLIANCE Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. DELITOS SOCIETARIOS (V)

1.- Delito de Estragos (artículo 348 CP).

2.- Delitos de Tráfico de Drogas (artículos 368 y 369 CP).

3.- Delito de Falsificación de Tarjetas de Crédito y Débito y Cheques de Viaje (artículo 399 bis CP).

4.- Delitos de Cohecho (artículos 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426 y 427 CP).

5.- Delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 445CP).

6.- Delito de captación de fondos para el terrorismo (artículo 576 bis CP).

UNIDAD 17: CONFIGURACIÓN DE LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER: CARACTERÍSTICAS Y RESPONSABILIDADES

1.­- Introducción

2.- Imbricación estructural del desempeño de la función de “compliance officer”

3.-Perfil del “compliance officer”: Funciones, Derechos y Responsabilidades.

UNIDAD 8: FASES DE IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE (I)

1.- Ámbito, materias incluidas y Delimitación de su alcance

2.- Diagnóstico y establecimiento de un mapa de riesgos

3.- Plan de acción e implantación del “Compliance Program”: Plan de prevención, detección y reacción (PPDR)

4.- Criterios de objetivación del “Compliance”: indicadoresy cuadro de mandos.

UNIDAD 9: FASES DE IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE (II)

1.- Plan de Prevención, Detección y Reacción

2.- Canal de Denuncias

UNIDAD 10 : FASES DE IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE: CANAL DE DENUNCIAS (III)

1.- Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) en el Canal de Denuncias

2.- Establecimiento de Medidas de Seguridad en los Canales de Denuncia Interna

3.- Cómo Gestionar un Canal de Denuncias Internas para un Grupo de Empresas

4.- Consecuencias de un Incumplimiento en materia de Protección de Datos en un Canal de Denuncias

UNIDAD 11: EL COMPLIANCE REACTIVO: INVESTIGACIÓN Y DEFENSA JURÍDICA DE LA EMPRESA

1.-Introducción

2.-Recepción y Manejo de Denuncias

3.-Autonomía e Independencia del “Compliance Officer”

4.-Métodos para la Recepción de Denuncias

5.-Cómo Gestionar una Denuncia

6.-Investigación de la Denuncia y Obtención de Evidencias

Módulo 6.- LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

UNIDAD 1: EL CONFLICTO EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

1. El Conflicto y medios de solución en el comercio internacional

2. Medios más adecuados para la gestión de conflictos en el comercio internacional

3. Situación mundial actual con respecto a la solución de conflictos comerciales

   UNIDAD 2: LOS MEDIOS ALTERNATIVOS PARA SU SOLUCIÓN

4. Métodos alternativos de solución de conflictos

5. Diferentes medios de solución de conflictos: negociación, mediación conciliación, arbitraje

   UNIDAD 3: EL ARBITRAJE INTERNACIONAL

6. Orígenes y concepto del arbitraje internacional.

7. Ventajas y desventajas del arbitraje con respecto a otros métodos

8. Jurisdicciones exorbitantes y brazo largo de la jurisdicción.

9. Naturaleza jurídica del Arbitraje: Formulaciones teóricas

10. Clases de arbitraje: Arbitraje Ad hoc y Administrado, de Derecho y de Equidad, Forzoso y Voluntario, Domestico e Internacional.

11. La Convención de Nueva York sobre Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales Extranjeros. Ámbito de aplicación, reservas, problemas no resueltos, ley del lugar del arbitraje.

    UNIDAD 4: LA MEDIACION COMERCIAL INTERNACIONAL

12. La mediación comercial en el ámbito internacional

13. Principios y procedimiento aplicable

14. La eficacia del acuerdo de mediación

15. La jurisdicción competente si alguna de las partes incumple el acuerdo

16. Las principales instituciones de mediación internacional

17. ¿Cómo ser mediador internacional?