Objetivos: - Conocer los acuerdos y aspectos del sistema tributario Internacional. - Conocer el sistema cambiario y aduanero en Colombia. - Comprender el conjunto de normas en Colombia que regulan transacciones internacionales en materia tributaria, aduanera, de comercio exterior y de inversiones internacionales. - Identificar y familiarizarse con las diferentes maneras de operar que se utilizan para realizar operaciones vinculadas con el lavado en los negocios internacionales en Colombia. - Examinar las actividades y áreas geográficas vulnerables para realizar operaciones vinculadas al lavado de activos en operaciones internacionales. - Identificar los procedimientos, estructuras, actores y documentos que deben ser evaluados en los negocios internacionales en relación con el lavado de activos. • Conocer las mejores prácticas a nivel nacional e internacional relacionadas con la prevención del riesgo de lavado de activos en los negocios internacionales.

A quién va dirigido: Auditores Internos, Gerentes de Riesgo, Revisores Fiscales, Jefes de Control Interno, empresarios, estudiantes, y en general a quienes desempeñen alguna función relacionada con los Sistemas de Administración del Riesgo, de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.