Requisitos: Este programa formativo no tiene requisitos previos. A quién va dirigido: A todo tipo de personas, con conocimientos previos de esta materia como a los que quieran acercarse por primera vez a esta disciplina, con independencia de la edad.
Este curso está dirigido a trabajadores y responsables de los sectores financiero y judicial así como a cualquier persona que desee formarse en la prevención del Blanqueo de Capitales. El curso también está enfocado a personas no expertas en el tema económico o financiero de blanqueo de capitales y están interesados en adquirir estas nociones sobre la temática; así como a los sujetos obligados que deban recibir una formación específica en la prevención de blanqueo de capitales por aplicación de la Ley 10/2010 y el Real Decreto 304/2014 y que sin tener que acudir a un especialista en la materia puedan implantar su propio sistema de prevención.
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Este curso está dirigido a empresarios, directivos, emprendedores, trabajadores y cualquier persona que pretenda adquirir los conocimientos necesarios en PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES . ...
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Objetivos: • Conocer las obligaciones en materia de prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para empresas y profesionales.• Implementar las políticas y procedimientos de ...
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