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Curso en Preblac y Medidas Antielusión

Inesem Business School
Inesem Business School

Curso Online

Precio: 330 €
Duración: 6 meses

Resumen del curso

El presente curso en prevención de blanqueo de capitales y medidas antielusión, está diseñado para ponerle freno a la desviación de fondos generados en el ejercicio de actividades producidas en nuestro territorio que, pretenden tributar mediante el régimen impositivo de un paraíso fiscal. El curso te forma también en el análisis y auditoría de las cuentas que registran las operaciones derivadas de actividades de carácter ilegal. Nuestra formación debería ser obligatoria para todos aquellos interesados y profesionales que quieran entender la importancia social que tiene la desviación de fondos en nuestro país, y pretendan formar parte del sector auditor que desea la transparencia fiscal internacional.

Objetivos: "-Conocer el régimen jurídico de transparencia fiscal internacional.-Aprender sobre la regulación de los convenios de doble imposición. -Profundizar en los aspectos legales del control sobre el blanqueo de capitales.-Adquirir la normativa aplicable a la evasión de impuestos en paraísos fiscales."

A quién va dirigido: El Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y medidas Antielusión está dirigido a cualquier persona interesada en formar parte del entorno de la auditoría fiscal internacional, si bien, por su contenido, el curso es la formación idónea para aquellos profesionales que conocen el régimen de transparencia fiscal internacional y desean ampliar su proyección profesional.

Información adicional

Financiación 100% sin intereses.

- Formas de pago: Contrareembolso-Paypal-Tarjeta-Transferencia

- Servicio gratuito de Orientación Profesional de Carrera

- Portal del Alumno 2.0:

- Campus Virtual.
- Secretaría Virtual.
- Comunidad de Alumnos INESEM.
- Bonificable hasta el 100%.

- Bolsa de Empleo y Prácticas.

- Prácticas profesionales en empresas de gran prestigio a nivel nacional

 
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Temario completo de este curso

MÓDULO 1. MEDIDAS FISCALES ANTIELUSIÓN Y ANTIABUSO UNIDAD DIDÁCTICA 1. MEDIDAS ANTIABUSO EN LOS CDIUNIDAD DIDÁCTICA 2. DEDUCIBILIDAD DE GASTOS FINANCIEROS. LIMITACIONESUNIDAD DIDÁCTICA 3. INTRODUCCIÓN AL RÉGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONALUNIDAD DIDÁCTICA 4. RÉGIMEN JURÍDICO DE TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONALMÓDULO 2. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO UNIDAD DIDÁCTICA 1.INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALESUNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALESUNIDAD DIDÁCTICA 3. SUJETOS OBLIGADOSUNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDAUNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS DE CONTROL INTERNOUNIDAD DIDÁCTICA 6. EXAMEN Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONESUNIDAD DIDÁCTICA 7. OBLIGACIONES PARA SUJETOS DE REDUCIDA DIMENSIÓNUNIDAD DIDÁCTICA 8. ESPECIALIDADES SECTORIALESUNIDAD DIDÁCTICA 9. EL RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALES
 
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