Descripción Este curso de Auditoría en prevención de blanqueo de capitales pretende darte una idea general sobre las obligaciones legales impuestas por la ley 10/2010 de 29 de abril sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Además con este curso de Auditoría en prevención de blanqueo de capitales online adquirirás los conocimientos para actuar de acuerdo a las mejores prácticas existentes, tomando las medidas adecuadas en materia de empresa y de obligación de los sujetos a la normativa. El curso de Auditoría en prevención de blanqueo de capitales cuenta con: Tutorías personalizadas. Bolsa de empleo.

Objetivos: Objetivos del curso Conocer los procedimientos de prevención y órganos adecuados de control interno y de comunicación. Diseñar, documentar e implantar un programa, sistema o modelo de prevención de blanqueo de capitales. Conocer y definir los órganos de vigilancia del cumplimiento de la Ley de prevención del blanqueo de capitales.

A quién va dirigido: ¿A quién va dirigido? El curso de Auditoría en prevención de blanqueo de capitales está dirigido a todas aquellas personas que deseen adquirir los conocimientos necesarios en temas relacionados con la gestión financiera. También está dirigido a trabajadores y responsables de los sectores financiero y judicial principalmente, así como a cualquier persona que desee formarse y le interese la temática de la prevención del Blanqueo de Capitales.