PARTE 1: PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES


CONTENIDO DEL CURSO

1. ¿Qué es la LOPD?
a. Ámbito de aplicación
b. Objeto de la ley
c. Los principios de protección de datos
d. Los derechos de las personas

2. El tratamiento de datos de carácter personal.
a. Los ficheros de titularidad privada y pública
b. El responsable del fichero
c. Transferencias internacionales de datos

3. Implantación de la LOPD en la empresa
a. Plazo de implementación
b. Identificación de ficheros.
c. Obtención y recogida de datos

4. El documento de seguridad

5. La figura del encargado de seguridad

6. La agencia de protección de datos

7. Infracciones y sanciones