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Curso de Obligaciones Básicas para la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

PFA Formación
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Curso Distancia

Precio: 210 €
Duración: 39 horas

Resumen del curso

Conocer las obligaciones básicas que establece la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Temario completo de este curso

Temario:

"1.- Introducción a la prevención del blanqueo de capitales
2.- Sujetos obligados
3.- Régimen de obligaciones
4.- Comunicación de operaciones
5.- Control interno
6.- Casos especiales
7.- Infracciones y sanciones
8.- La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo
9.- Anexo: Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

"

 
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