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Postgrado en Prevención de Blanqueo de Capitales

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Foreduk
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Postgrado Online

Precio: 230 € (+ IVA)

Resumen del postgrado

  • Estudiar la terminología y concepto de blanqueo de capitales.
  • Conocer las etapas que suelen producirse en el blanqueo de capitales.
  • Obtener conocimiento de las técnicas de blanqueo de capitales empleados.
  • Familiarizarse con las características de los paraísos fiscales y su utilización.
  • Conocerás medidas para la prevención de blanqueo de capitales.

Temario completo de este curso

UD1. Blanqueo de capitales.

    1.1. Definición.
    1.2. Riesgos.
    1.3. Consecuencias.
    1.4. Fases del proceso.
    1.5. Los paraísos fiscales.
    1.6. Lucha contra el blanqueo.

UD2. Sujetos obligados a la prevención de blanqueo de capitales.

    2.1. Definición.
    2.2. Clases.
    2.3. Obligaciones.

UD3. Identificación de clientes.

 
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