Laboris.net

Postgrado en Experto Universitario en Compliance

UNIR
UNIR

Postgrado Online

Precio:
Duración: 16 semanas

Resumen del postgrado

Objetivos: Con nuestro Curso online de Experto Universitario en Compliance, te convertirás en un experto gestor del cumplimiento normativo dentro de la empresa por parte de todos sus actores, todo ello encaminado a evitar los graves riesgos y consecuencias penales que amenazan la vida de las empresas, muchas veces incluso de manera inadvertida.

Requisitos: Como requisito académico no es necesario tener titulación universitaria anterior. Al finalizar el programa obtendrás el Título propio de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) de Experto Universitario en Compliance.

A quién va dirigido: Este curso está recomendado para: - Graduados o Licenciados en Derecho, ADE, empresariales, economistas, titulados mercantiles. - Profesionales que tengan interés en conocer o adquirir conocimientos sobre esta materia. - Cualquier persona que desee promocionar profesionalmente o mejorar su cualificación profesional.

Temario completo de este curso

Módulo 1: Persona jurídica
  • Unidad didáctica 1: La responsabilidad penal de la persona jurídica. Cómo puede surgir la responsabilidad de la persona jurídica.
  • Unidad didáctica 2: Cómo atenuar la responsabilidad criminal de la persona jurídica. Posibilidad de prevenir y eximir de responsabilidad penal a la persona jurídica.
  • Unidad didáctica 3: Las penas aplicables a las personas jurídicas. Aspectos procesales que afectan a los procesos penales dirigidos contra personas jurídicas

Módulo 2: Compliances
  • Unidad didáctica 1: Aspectos Conceptuales. Antecedentes históricos. Concepto y aspectos esenciales del Compliance Diferencia y semejanzas del Gobierno Corporativo, Compliance y el Risk Managment. Fuentes del Compliance. Diferencia entre Hard Law y Soft Law.Códigos de buenas prácticas: su incorporación al ordenamiento jurídico positivo. Guías de normalización y estandarización. Norma ISO 19600. Norma ISO 37001
  • Unidad didáctica 2.1: Diseño del Modelo de Compliance Penal. Desarrollo y contenido del Corporate Compliance: Finalidad y recepción en el ordenamiento jurídico español, tras las sucesivas reformas del Código penal del 2010 y 2015.. Aplicación práctica de los requisitos de excepción de la responsabilidad penal: Modelos de Prevención Penal: Documentos a desarrollar: Manual, Política y Evaluación de riesgos.
  • Unidad didáctica 2.2. Órgano de Prevención Penal – Compliance Officer . Características del Compliance Officer. Dónde se ubica el departamento de Compliance dentro de una empresa? Relaciones con otras áreas de negocio. Diferencias entre Compliance y Auditoría. Responsabilidad de Directivos vs responsabilidad del Compliance Officer
  • Unidad didáctica 3: Aspectos del Modelo de Prevención Penal. Identificación y priorización de riesgos. Risk Assessment y Gap Analysis
  • Unidad didáctica 4: Aspectos del Modelo de Prevención Penal (Cont.) Procesos, Políticas y Medidas de vigilancia. Cuestiones teóricas: Medidas de vigilancia y control de alto nivel en la empresa: Código ético. Órgano de Cumplimiento. Creación del Comité de Compliance. Elaboración de Procedimientos Operativos Estandarizados (SOP). Fases. Canal de denuncias. Investigaciones Internas. Evaluación y aceptación de terceras partes. Selección de empleados. Programas de formación. Políticas de conflictos de intereses. Sistema disciplinario. Auditoría interna y externa
  • Unidad didáctica 5: Elaboración de procedimientos para gestionar el control de los riesgos (II). Auditoría y verificación periódica. Actualización
  • Unidad didáctica 6: La utilidad del Compliance en el mercado globalizado. Especial referencia al ámbito anglosajón. Corrupción
  • Unidad didáctica 7: Protección de datos
Módulo 3: Blanqueo de capitales
  • Unidad didáctica 1.: Perspectiva penal del delito de blanqueo de capitales (Artículo 301 y ss del Código penal). El delito de blanqueo. El tipo básico y las modalidades agravadas. La comisión imprudente. Delito de blanqueo y persona jurídica.
  • Unidad didáctica 2: Perspectiva administrativa: Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La ley de prevención. Normativa complementaria. Objeto y ámbito de aplicación. El concepto de la “diligencia debida”, y su tratamiento legal. La obligación de información. Medidas de control interno. Medios de pago. La organización institucional para la prevención del blanqueo. El régimen sancionador.

Módulo 4: Comunicación
  • Unidad didáctica 1: La comunicación como elemento de gestión de la crisis. La evitación del coste reputacional. Técnicas de comunicación.
  • Unidad didáctica 2: El Marketing corporativo. La cultura de la prevención. Comunicación interna y externa.


 
ver temario completo
 
  

Más cursos relacionados de Legal

ver más cursos
Debes completar todos los campo




Recomiéndanos | Laboris.net en inicio | Favoritos | Contáctenos | Acerca de Laboris.net | Condiciones de uso | Política de privacidad | Oferta de empleo | Política de cookies

SCM Spain © 2024 EMAGISTER Servicios de formación, S.L.