Tema 01: Conceptos básicos

-Terminología y concepto de blanqueo de capitales
-Terminología y concepto de financiación del terrorismo
-Evolución del blanqueo de capitales
-Fases del blanqueo de capitales
Tema 02: Normativa española

-Antecedentes normativos
-Presentación de la Ley 10/2010
-Sujetos obligados
-Diligencia debida
-Comunicación de operaciones sospechosas
-Medios de pago
-Casos especiales
-Infracciones y sanciones
Tema 03: Normativa internacional

-Lucha internacional contra el blanqueo de capital
-Comité de Basilea
-Convención de Viena
-Grupo Egmont
-Convención de Palermo
-Normativa de la UE
 
Tema 04: Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional

-De los inicios a las recomendaciones actuales
-Las recomendaciones contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Tema 05: Métodos de prevención

-Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales, enfoque basado en el riesgo (RBA)
-Políticas “Conozca a su cliente”
-Aplicaciones sectoriales
-Medidas contra la financiación del terrorismo
Tema 06: Control interno en la prevención del blanqueo de capitales

-Medidas de control interno
-Examen anual por parte de un experto externo
-Formación de empleados
-Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes
-Sucursales y filiales en terceros países
-Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados en prevención del fraude
-Modelo de manual interno de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo
Tema 07: Organismo de regulación y supervisión

-Unidades de Inteligencia Financiera
-Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias
-Secretaría de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias
-Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias
Tema 08: Introducción a la prevención del blanqueo de capitales
-Introducción.
-Terminología y concepto del blanqueo de capitales.
-Terminología y concepto de la financiación del terrorismo.
-Origen de la ley.
-Actividades consideradas blanqueo de capitales.
-Fases del blanqueo de capitales.

Tema 09: Sujetos obligados

-Introducción.
-Sujetos obligados.

Tema 10: Régimen de obligaciones

-Introducción.
-Medidas normales.  
-Medidas simplificadas.
-Medidas reforzadas.

Tema 11: Comunicación de operaciones

-Introducción.
-Comunicación por indicio.
-Comunicación sistemática.
-Declaración de entidades de crédito.
-Colaboración y conservación de documentos.

Tema 12: Control interno

-Introducción.
-Medidas de control interno.
-Órganos centralizados de prevención.
-Examen por experto externo.
-Formación de empleados.
-Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
-Protección de datos de carácter personal.

Tema 13: Casos especiales

-Introducción.
-Comercio de bienes.
-Fundaciones y asociaciones.
-Entidades gestoras colaboradoras.
-Envío de dinero.
-Obligación de declarar.

Tema 14: Infracciones y sanciones

Introducción.
Infracciones muy graves.
Infracciones graves.
Infracciones leves.

Tema 15: La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo

-Introducción.
-La comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
-Secretaría de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
-El servicio ejecutivo de la comisión.