1. INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES: CONCEPTOS BÁSICOS.

1. Introducción.
2. Fases del proceso de blanqueo de capitales.
3. Evolución legislativa.
4. Ámbito de aplicación.

2. SUJETOS OBLIGADOS Y COLABORADORES.

1. Sujetos obligados.
2. Sucursales y filiales en el extranjero.
3. Colaboradores.

3. RÉGIMEN GENERAL DE OBLIGACIONES

1. Identificación de los clientes.
2. Examen especial a ciertas operaciones.
3. Conservación de documentos.
4. Colaboración con el Servicio Ejecutivo.
5. Abstención de ejecución de operaciones.
6. Deber de confidencialidad.
7. Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno.
8. Formación.

4. CONTROL INTERNO.

1. Medidas de control interno.
2. Procedimientos de control interno.
3. Órganos de control interno y de comunicación.
4. Representantes .
5. Censo de sujetos obligados.

5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES.

1. Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador.
2. Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo.
3. Exención de responsabilidad.
4. Procedimiento de comunicación.

6. INFRACCIONES Y SANCIONES.

1. Infracciones.
2. Sanciones.
3. Procedimiento sancionador.

7. LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL SERVICIO EJECUTIVO.

1. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
2. El Comité Permanente.
3. Los órganos de apoyo a la Comisión.
4. La Secretaría de la Comisión.
5. El Servicio Ejecutivo.
6. Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo.

8. PREVENCIÓN Y BLOQUEO DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

1. Introducción.
2. Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras.
3. Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.
4. Control jurisdiccional.
5. Personas y entidades obligadas.
6. Exención de responsabilidad.
7. Régimen sancionador.
8. Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas.
9. Obligación de cesión de información.
10. La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.