Laboris.net

Curso relacionado

Curso subvencionado para desempleados de Experto en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo - Android (Desem

Mundoform
Mundoform

Curso subvencionado Distancia

Precio: 420 €
Duración: 80 horas

Resumen del curso subvencionado

Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo,establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento.

Temario completo de este curso

Conceptos básicos
Terminología y concepto de blanqueo de capitales.
Terminología y concepto de financiación del terrorismo.
Evolución del blanqueo de capitales.
Fases del blanqueo de capitales.
Normativa española
Antecedentes normativos.
Presentación de la Ley 10/2010.
Sujetos obligados.
Diligencia debida.
Comunicación de operaciones sospechosas.
Medios de pago.
Casos especiales.
Infracciones y sanciones.
Normativa internacional
Lucha internacional contra el blanqueo de capital.
Comité de Basilea.
Convención de Viena.
Grupo Egmont.
Convención de Palermo.
Normativa de la UE.
Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional
Desde los inicios a las recomendaciones actuales.
Las 40 Recomendaciones contra el blanqueo de capitales.
Las 9 Recomendaciones contra la financiación del terrorismo.
Métodos de prevención
Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales, enfoque basado en el riesgo (RBA).
Políticas “Conozca a su cliente”.
Aplicaciones sectoriales.
Medidas contra la financiación del terrorismo.
Control interno en la prevención del blanqueo de capitales
Medidas de control interno.
Examen anual por parte de un experto externo.
Formación de empleados.
Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
Sucursales y filiales en terceros países.
Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados en prevención del fraude.
Modelo de manual interno de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
Organismo de regulación y supervisión
Unidades de Inteligencia Financiera.
Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
Secretaría de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
 

 
ver temario completo
 
  

Más cursos relacionados de Economía

Recibe información gratis de este curso
Lectiva tratará tus datos para enviar la solicitud al Centro y realizar acciones promocionales (vía email y/o teléfono). En la política de privacidad conocerás tus derechos y gestionarás la baja.

Recomiéndanos | Laboris.net en inicio | Favoritos | Contáctenos | Acerca de Laboris.net | Condiciones de uso | Política de privacidad | Oferta de empleo | Política de cookies

SCM Spain © 2022 EMAGISTER Servicios de formación, S.L.