Controller jurídico o compliance officer
Introducción.
Las empresas.
Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Compliance officer o controller jurídico.

Delitos empresariales (parte I)
Introducción.
Estafa.
Insolvencias punibles.
Delitos de daños.
Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.
Delitos societarios.
Receptación y blanqueo de capitales.
Delitos contra los derechos de los trabajadores.
Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social.
Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal.
Delitos contra el medio ambiente.
Delitos de falsedades.

Delitos empresariales (parte II)
Introducción.
Delitos contra la seguridad colectiva.
Delitos contra la Administración Pública.
Otros delitos.

Programa de compliance
Introducción.
Puntos claves para un programa de compliance.
Requisitos del programa de compliance.
Programa de compliance.

Anexos
Ejemplos prácticos
Ejemplo de un programa de compliance para una asesoría
Ejemplo de un programa de compliance para un comercio
Glosario


* Material complementario

Anexo 1. Cláusula de protección de datos I.
Anexo 2. Cláusula de protección de datos II.
Anexo 3. Cuadro resumen de los delitos más comunes.
Anexo 4. Informe modelo de auditoría.
Programa Compliance.