Este curso tiene por objetivo el estudio del blanqueo de capitales, teniendo una visión completa del mismo, conociendo el marco legal internacional, su tipología y sus técnicas. El conocimiento de las técnicas del blanqueo de capitales es de gran importancia en la formación de empleados y directivos de la empresa. El presente curso se adapta a las exigencias en materia formativa en base al cumplimiento del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, de carácter profesional y Real Decreto 395/2007. Ajustado Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Los mediadores y distribuidores de seguros de vida están obligados a cumplir la Ley 10/2010 como sujetos pasivos que obliga a las Entidades Aseguradoras y a las Corredurías de Seguros que vendan cualquier producto del ramo de vida a dar formación sobre Prevención del Blanqueo de Capitales a sus empleados y colaboradores. El elevado número de sujetos obligados (entidades de crédito, sociedades y agencias de valores, o gestores de fondos, entre otras entidades) que deben implantar controles y procedimientos definidos por la Ley y el Reglamento en vigor, tanto preventivos (asociados con la identificación de clientes) como detectivos (relacionados con la declaración de operaciones, tanto sospechosas como de comunicación sistemática), supone que sea una materia a abordar en el citado colectivo, al que se le requiere en el propio Reglamento (en su artículo 14) la impartición periódica de acciones como la presente.

A quién va dirigido: Este curso formativo está dirigido a profesionales vinculados a empresas con actividades susceptibles de poder ser utilizadas para el blanqueo de capitales. Concretamente este curso es necesario para profesionales relacionados con: • Entidades financieras. • Entidades aseguradoras. • Abogacía y servicios jurídicos. • Finanzas. • Auditoría de cuentas. • Contabilidad. • Inversiones inmobiliarias y en bienes raíces. • Consultores, detectives y fuerzas de seguridad públicas con interés en la prevención del blanqueo de capitales.