UD1. Blanqueo de capitales.1.1. Definición.1.2. Riesgos.1.3. Consecuencias.1.4. Fases del proceso.1.5. Los paraísos fiscales.1.6. Lucha contra el blanqueo.
UD2. Sujetos obligados a la prevención de blanqueo de capitales.2.1. Definición.2.2. Clases.2.3. Obligaciones.
UD3. Identificación de clientes.3.1. Evaluación del riesgo.3.2. Obligaciones generales de identificación.3.3. Excepciones a la identificación.3.4. Política de autorizaciones.3.5. Procedimientos para conocer al cliente.3.6. Perfil del blanqueador.
UD4.. Medidas Legales Nacionales contra el Blanqueo de Capitales.