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Curso Experto Compliance Officer

Thomson Reuters
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Curso Online

Precio: 1.175 € (+ IVA)

Resumen del curso

Objetivos: "Los objetivos del curso son: Adquirir las competencias metodológicas para poder realizar las siguientes funciones: - Desarrollar la función de Compliance Officer en una empresa. - Desarrollar y mantener un programa de compliance. - Analizar los riesgos del negocio en materia de cumplimiento normativo. - Identificar los controles necesarios para prevenir supuestos de responsabilidad de la empresa y los directivos. - Identificar, recoger y mantener actualizadas las evidencias necesarias para acreditar la existencia y la eficacia de los controles establecidos. - Utilizar las herramientas informáticas recomendadas para efectuar el análisis de riesgos, la gestión de los controles y el mantenimiento de las evidencias."

Temario completo de este curso

MÓDULO 1. Modelo de prevención y control.
Tema 1. Contenido del modelo de prevención y control.
Tema 2. Estructura normativa.
Tema 3. Código ético.

MÓDULO 2. Estructura de control.
Tema 4. Contenido de la estructura de control.
Tema 5. Comité de Compliance - Compliance Officer.
Tema 6. Responsabilidad de los directivos.

MÓDULO 3. Prevención y detección de los incumplimientos.
Tema 7. Formación y sensibilización.
Tema 8. Mapa de riesgos.
Tema 9. Auditorías e investigaciones.
Tema 10. Canal ético.
Tema 11. Sistema disciplinario.
Tema 12. Indicadores y reporting.
Tema 13. Repositorio de evidencias.
Tema 14. Control del grupo, filiales y participadas.
Tema 15. Control de los proveedores críticos.
Tema 16. Control de clientes, distribuidores, concesionarios y franquiciados.

MÓDULO 4. Riesgos y controles relativos a cada grupo de delitos.
Tema 17. Medio ambiente y seguridad colectiva
Tema 18. Derechos de los trabajadores, ciudadanos extranjeros y trata de seres humanos.

 
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