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Curso de Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales

En estos momentos el centro Grupo SATTVA no tiene la matrícula abierta para este curso.

Grupo SATTVA
Grupo SATTVA

Curso Online

Precio: 301-500 €

Resumen del curso

METODOLOGÍA ONROOM Este curso se imparte bajo la metodología ONROOM, que pone a disposición de los alumnos todas las herramientas didácticas y tecnológicas para un correcto proceso de aprendizaje. El alumno a través del Campus Virtual donde realiza todo el proceso de aprendizaje accediendo a todos los contenidos formativos que tiene a su disposición, así como a unas serie de ejercicios y evaluaciones para medir el resultado conseguido. En el campus virtual el alumno tiene a su disposición los siguientes elementos didácticos: Manual en PDF Contenido Interactivo Multimedia. Video-clases de profesores especialistas. Videos prácticos Evaluaciones del contenido interactivo Evaluación final Biblioteca

Temario completo de este curso

  1. 1. Blanqueo de capitales.
    1. 1.1. Definición.
    2. 1.2. Riesgos.
    3. 1.3. Consecuencias
    4. 1.4. Fases del proceso.
    5. 1.5. Los paraísos fiscales.
    6. 1.6. Lucha contra el blanqueo.
  2. 2. Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales.
    1. 2.1. Definición.
    2. 2.2. Clases.
    3. 2.3. Obligaciones.
  3. 3. Identificación de clientes.
    1. 3.1. Evaluación del riesgo.
    2. 3.2. Obligaciones generales de identificación.
    3. 3.3. Excepciones a la identificación.
    4. 3.4. Política de autorizaciones.
    5. 3.5. Procedimientos para conocer al cliente.
    6. 3.6. Perfil del blanqueador.
  4. 4. Análisis y aplicación de la normativa comunitaria y española relativa a la prevención del blanqueo de capitales.

 
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