Introducción a la prevención del blanqueo de capitales
Terminología y concepto del blanqueo de capitales.
Terminología y concepto de la financiación del terrorismo.
Origen de la ley.
Actividades consideradas blanqueo de capitales.
Fases del blanqueo de capitales.
Sujetos obligados
Sujetos obligados.
Régimen de obligaciones
Medidas normales.
Medidas simplificadas.
Medidas reforzadas.
Comunicación de operaciones
Comunicación por indicio.
Comunicación sistemática.
Declaración de entidades de crédito.
Colaboración y conservación de documentos.
Control interno
Medidas de control interno.
Órganos centralizados de prevención.
Examen por experto externo.
Formación de empleados.
2 Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
Protección de datos de carácter personal.
Casos especiales
Comercio de bienes.
Fundaciones y asociaciones.
Entidades gestoras colaboradoras.
Envío de dinero.
Obligación de declarar.
Infracciones y sanciones
Infracciones muy graves.
Infracciones graves.
Infracciones leves.
La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio
Ejecutivo
La comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones
monetarias.
Secretaría de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e
infracciones monetarias.
El servicio ejecutivo de la comisión.
Anexo
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y
financiación del terrorismo.