A quién va dirigido:

El curso de Prevención del Blanqueo de Capitales está pensado concretamente para:

Profesionales del ámbito de la Economía y Empresa, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Empresas de Seguridad.
Profesionales que quieran especializarse y ampliar sus conocimientos para mejorar profesionalmente.
Interesados en iniciar una carrera profesional en el ámbito de la Prevención del Blanqueo de Capitales

Programa:

MÓDULO I. MARCO NORMATIVO

TEMA 1. Introducción

TEMA 2. Operativa del Blanqueo de Capitales

TEMA 3. Marco Internacional

TEMA 4. Normativa Internacional en materia de Lucha Contra el Blanqueo

TEMA 5. El Bloqueo de la Financiación del Terrorismo

TEMA 6. Marco Jurídico Global

MÓDULO III. SANCIONES

TEMA 7. El Delito de Blanqueo de Capitales

TEMA 8. Preparación del Trabajo Contable