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  Páginas:  168


• Pack compuesto de:

 
 Manual


 
 Cuaderno de anotaciones


 
 Prueba de evaluación/cuestionario de calidad


 
  CD

 
TIPO: B
Objetivo:

Aprender y comprender las obligaciones bsicas establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevencin del blanqueo de capitales y de la financiacin del terrorismo.

A quién va dirigido?

A todas aquellas personas fsicas o empleados y titulares de las personas jurdicas que forman parte de los sujetos obligados por la Ley, en los trminos establecidos en el artculo 2.

Para qué capacita este título?

Para estar informado sobre las obligaciones a cumplir por parte de los sujetos obligados, en relacin a la prevencin del blanqueo de capitales y la financiacin del terrorismo.

Otras Características:

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  La Ley establece la obligatoriedad de que todos los sujetos obligados a la misma mantengan continuamente formados a sus empleados mediante un plan anual de formacin.


• El alumno se familiarizar con la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevencin del blanqueo de capitales y financiacin del terrorismo, y podr atender las obligaciones establecidas por la misma.


• Asimismo, cada captulo consta de una introduccin y un resumen, de gran utilidad en el aprendizaje y motivacin del alumnado. Adems, incluye recursos didcticos, que resaltan determinados conceptos o ideas importantes.


• Al final de cada captulo se proponen unos ejercicios de autoevaluacin, para que el alumno pueda comprobar el nivel de conocimientos adquiridos y pueda afrontar con ms facilidad la prueba de evaluacin final.


• El alumno dispondr de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevencin del blanqueo de capitales y de la financiacin del terrorismo, en un Anexo que se incluye al final del manual, para poder realizar las consultas necesarias.


• Incluye CD-ROM interactivo que ayudar al alumno, mediante animaciones, actividades interactivas y ejercicios de autoevaluacin, a reforzar lo aprendido en el manual.

CONTENIDO FORMATIVO

Objetivos:

Conocer las obligaciones bsicas que establece la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevencin del Blanqueo de Capitales y Financiacin del Terrorismo.

Contenidos:

Introduccin a la prevencin del blanqueo de capitales

Terminologa y concepto del blanqueo de capitales.
Terminologa y concepto de la financiacin del terrorismo.
Origen de la ley.
Actividades consideradas blanqueo de capitales.
Fases del blanqueo de capitales.
Sujetos obligados

Sujetos obligados.
Rgimen de obligaciones

Medidas normales.
Medidas simplificadas.
Medidas reforzadas.
Comunicacin de operaciones

Comunicacin por indicio.
Comunicacin sistemtica.
Declaracin de entidades de crdito.
Colaboracin y conservacin de documentos.
Control interno

Medidas de control interno.
rganos centralizados de prevencin.
Examen por experto externo.
Formacin de empleados.
Proteccin e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
Proteccin de datos de carcter personal.
Casos especiales

Comercio de bienes.
Fundaciones y asociaciones.
Entidades gestoras colaboradoras.
Envo de dinero.
Obligacin de declarar.
Infracciones y sanciones

Introduccin.
Infracciones muy graves.
Infracciones graves.
Infracciones leves.
La Comisin de Prevencin del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo

Introduccin.
La comisin de prevencin del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
Secretara de la comisin de prevencin del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
El servicio ejecutivo de la comisin.
Anexo

Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevencin del blanqueo de capitales y financiacin del terrorismo.
Contenido CD:

CD-ROM interactivo que le ayudar mediante animaciones, actividades interactivas y ejercicios de autoevaluacin a reforzar lo aprendido en el manual.