Conceptos básicos

• Terminología y concepto de blanqueo de capitales.
• Terminología y concepto de financiación del terrorismo.
• Evolución del blanqueo de capitales.
• Fases del blanqueo de capitales.

Normativa española

• Antecedentes normativos.
• Presentación de la Ley 10/2010.
• Sujetos obligados.
• Diligencia debida.
• Comunicación de operaciones sospechosas.
• Medios de pago.
• Casos especiales.
• Infracciones y sanciones.

Normativa internacional

• Lucha internacional contra el blanqueo de capital.
• Comité de Basilea.
• Convención de Viena.
• Grupo Egmont.
• Convención de Palermo.
• Normativa de la UE.

Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional

• Desde los inicios a las recomendaciones actuales.
• Las 40 Recomendaciones contra el blanqueo de capitales.
• Las 9 Recomendaciones contra la financiación del terrorismo.

Métodos de prevención

• Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales, enfoque basado en el riesgo (RBA).
• Políticas "Conozca a su cliente".
• Aplicaciones sectoriales.
• Medidas contra la financiación del terrorismo.

Control interno en la prevención del blanqueo de capitales

• Medidas de control interno.
• Examen anual por parte de un experto externo.
• Formación de empleados.
• Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
• Sucursales y filiales en terceros países.
• Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados en prevención del fraude.
• Modelo de manual interno de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

Organismo de regulación y supervisión

• Unidades de Inteligencia Financiera.
• Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
• Secretaría de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
• Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.